Formation en ligne lutte anti blanchiment immobilier
Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle
150,00€
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A qui s’adresse cette formation ?
Pré-requis
Certifications
Le programme
- Section 1 : Introduction
- Section 2 : Un peu d’histoire
- Section 3 : Etat des lieux
- Section 4 : Les fraudeurs et l’immobilier
- Section 5 : La situation en France
- Section 6 : Le GAFI
- Section 7 : TRACFIN
- Section 8 : Le blanchiment
- Section 9 : La fraude fiscale
- Section 10 : Les professionnels assujettis
- Section 11 : Obligation de vigilance
- Section 12 : Procédure interne
- Section 13 : Connaissance client
- Section 14 : Classification des risques
- Section 15 : Déclaration de soupçon
- Section 16 : Les critères
- Section 17 : Rappel des règles
- Section 18 : Sanction & décision de sanction
- Section 19 : Conclusion.
Méthodes pédagogiques
- evaluation des prérequis en début de formation
- exposé avec un diaporama (power point) sur vidéo projecteur
- échanges d’expériences (pédagogie inversée)
- évaluation des acquis sous forme de test qcm, quizz en fin de journée
- suivi d’évaluation à 2 mois après le stage
A propos du centre de formation
Brigitte Courgeon, fondatrice et formatrice de l’organisme de formation CELESTINA FORMATIONS dispense des formations réservées exclusivement aux professionnels du patrimoine dans le cadre de leurs obligations de formation continue.
Célestina FORMATIONS a pour seul objectif celui d'être à vos côtés, pour vous faire prendre de la hauteur, à travers un large choix de formations en assurance, construites à votre mesure et répondant à vos obligations de formation continue.
Vous êtes entre de bonnes mains
Bien connaitre le dispositif légal et réglementaire de la lutte anti-blanchiment et ses applications concrète aux professionnels de l'immobilier.
Cette formation vous permettra d'apprécier au regard de l'opération envisagée detecter le degré de risque de blanchiment et s'en prémunir.
– Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque – Se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur – Revoir ses process interne – Connaitre les enjeux de la responsabilité du cabinet. Voilà un programme de formation qui permettra aux cabinets de revoir leur process interne et la formation obligatoire de leurs collaborateurs pour être à jour avec leurs obligations réglementaires.